In den Sog der Ermittlungen gegen ein Nürnberger Unternehmen wegen Zollbetrugs bei der Einfuhr chinesischer Solarmodule sind jetzt auch Lieferanten und Betreiber zahlreicher deutscher Solarparks geraten. Bei einer bundesweiten Razzia haben Beamte insgesamt elf...

Bekanntmachung: Sanktion gegen HYPO Vorarlberg Bank AG wegen Verstoßes gegen die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass gegen die HYPO Vorarlberg Bank AG wegen...

Die P & R Transport-Container GmbH ist momentan die einzige deutsche Gesellschaft aus dem P & R-Firmenkonstrukt, die noch keine Insolvenz angemeldet hat. Von daher stimmt der Hinweis der BaFin bedenklich, die vor einem möglichen Ausfall von Forderungen warnt....

Nicht nur Privatanleger haben Schiffscontainer erworben, sondern auch Vermögensverwaltungen, Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken haben diese in großem Umfang vermittelt und auch in den Eigenbestand genommen. Auch sie dürfte die Insolvenz der drei...

Staatsanwaltschaft Lüneburg 6113 AR 1044/17 Die Staatsanwaltschaft vollstreckt eine Einziehungsanordnung des Amtsgerichts Lüneburg wegen Geldwäsche (Az. 18 Ds 226/17) gegen Timothy-Patrick Meyer. Diese ist rechtskräftig seit dem 10.03.2018. Das Gericht hat diese...

Staatsanwaltschaft München I Benachrichtigung der Verletzten über die Einziehung von Wertersatz und die Möglichkeit der Entschädigung (§459k StPO) 264 Js 194002/16 Unter dem AZ.: 264 Js 194002/16 wird gegen die Beschuldigten Peter Scheppler bei der Staatsanwaltschaft...

Sehr eigenartig sind die Hinweise, die uns bezüglich der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger erreichten. Diese, vertreten durch Daniel Bauer, versendet aktuell Schreiben angesichts der P & R-Insolvenz. User unserer Plattform teilten uns diesbezüglich mit,...

Auch die Münchner Kanzlei MATTIL versucht, ein Stück des begehrten "Anlegerkuchen P & R" zu ergattern, wie so viele andere Anlegerschutzkanzleien momentan ebenso. Nun, das können wir natürlich verstehen, schließlich haben auch Anwälte monatliche Rechnungen, die...

Auch für die Investments der Energiebau Ramstein GmbH gilt unsere Warnung vor einem Totalverlustes für den Anleger. Nicht förderlich wirkt auf uns, dass das Mitte 2015 gegründete Unternehmen bis heute im öffentlich kostenfrei zugänglichen Bereich keine Bilanz...

Finanzanlagenvermittler sind Dienstleister für die Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen. Seit 2013 benötigen Finanzanlagevermittler nach § 34f der Gewerbeordnung (GewO) eine gewerberechtliche Erlaubnis von der Industrie und Handelskammer (IHK) bzw. einer...